海昌新材:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-064 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 1 三、备查文件 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于2024年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方 式发出，于2024年12月4日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席 会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会认为：公司本次续聘20 ...