海昌新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-066 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 5 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东 大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...