青松股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-058 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30 （ ...