青松股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-055 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 12 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先 生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》； 经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计 ...