青松股份:第五届监事会第八次会议决议公告

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-056 福建青松股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第八次会议于 2024 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 12 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司聘任 2024 年度审计机构符合相关法律、法 规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 ...