佩蒂股份:关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG委员会并修订《公司章程》等相关制度的公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-100 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略及 ESG 委员会 并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治 理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略及ESG委员会"，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定 了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本 次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事 会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员 ...