明阳电气:第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 25 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-066 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》《2024 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2 ...