正邦科技:第八届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024—086 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月6日以电子邮件和专人送达方式发 出。 2、本次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方江西双胞胎农牧发展有限公司担任董 事、高管等职务，回避了表决，本议案参与表决的董事低于 3 人，无法形 ...