万集科技:第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-094 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东 北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见》。 本议案需提交股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反 ...