万集科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-103 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为 公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公 ...