金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2024年11月修订）

（2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 本规则。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事 务。董事会秘书或证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，负责 保管公司董事会和董事会秘书处印章。 第八条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责。行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 ...