金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高经管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-049号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 （一）董事会成员 1.非独立董事：任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、 甘晨霞女士； 2.独立董事：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非 职工代表监事（与 2024 年 10 月 25 日召开的公司职工大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第十届监事会），完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别选举产生第十届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务 代表，选 ...