金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年11月修订）

第一条 为进一步建立健全青海金瑞矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管 理制度，规范薪酬与考核工作程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，拟定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 提出意见和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监（总会计师）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名作为召集人，由 独立董事委员担任，负责并主持委员 ...