金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届一次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-047号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 （三）审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》 经公司董事长提名，董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期 限和会议材料提交 ...