爱克股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年11 月 19 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董 事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 11 月 22 日 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情 况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限 为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度 范围内行使决策权。 具体内容 ...