微光股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-030 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出 席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》； 公 ...