微光股份:第六届董事会第一次会议决议公告

经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-043 杭州微光电子股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司董事会同意选举何平先生担任公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事， 为保证董事会顺利运行，公司于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼 一楼会议室召开第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，公司于 2024 年 12 月 30 日以口头通知方式向 公司全体董事发出本次会议的通知。本次会 ...