微光股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-045 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 1、非独立董事：何平先生（董事长）、邵国新先生（副董事长）、何思昀女士、倪达 明先生、刘海平先生、李磊先生； 2、独立董事：沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生（会计专业人士）。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事 任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数的比 例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第六届董事会各专门委员会组成 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各专门委员会的人员组成情况如下： 高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满， 根据相关规定，公司 ...