万顺新材:民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度现场检查报告

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：万顺新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 联系电话：010-85127999 | | 现场检查人员姓名：扶林、陈子 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 7 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：核查了公司章程、三会相关文件；审阅了公司的披露信息文件；实地查看了 | | 公司主要办公机构及员工的情况。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...