宇邦新材:第四届董事会第十三次会议决议公告

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体 董事。本次会议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年及 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权 激励管理办法 ...