宇邦新材:对外投资管理制度（2024年12月）

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外投资管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司董事会办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （五）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； ...