金发拉比:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-050号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 关联董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 3 票。 3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 请详见公司于 2024 年 11 月 18 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知》（2024-054 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 ...