华映科技:第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-072 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人(其中董事李靖先生、徐燕惠女士，独立董事邓乃文先生以通讯表 决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公 ...