华力创通:内部控制管理制度（2024年12月）

北京华力创通科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 障公司经营管理的合法合规性、财产物资的安全性和财务信息的可靠性，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京华力创通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 公司内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第四条 内部控制目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障 ...