数字认证:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-038 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。 经审议，董事会同意公司将为控股子公司北京数字医信科技有限公司（持股比 例 66.67%）提供的 1,000 万元借款期限延长三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于筹划转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。 综合考虑公司长远发展策略和目标，经审议 ...