国电南自:国电南自2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-047 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）2024 年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事郭效军先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自融资担保管理办法》 （修订草案）。 （三）同 ...