国电南自:国电南自关于聘任董文女士担任公司董事会秘书职务的公告

关于聘任董文女士担任公司董事会秘书的公告 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-052 国电南京自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任董文女士担任公司 董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任董文女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书 职务，任期自 2024 年 12 月 26 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 附 董文女士简历 董文女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...