国电南自:国电南自2024年第二次临时监事会会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-048 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）2024 年第二次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法 规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该 事项将向公司 2025 年第一次临时股东大会通报。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:30 以现场方式召开，现场会议在 国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监 ...