国电南自:国电南自关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-050 国电南京自动化股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时董事 会会议、2024 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 鉴于公司第八届董事会于 2024 年 12 月 27 日任期届满， 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届 选举。公司第九届董事会由 9 名 ...