胜宏科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-058 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 2、逐项审议通过议案二《关于公司 2024 ...