保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一 次会议的通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十一次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-048 保定天威保变电气股份有限公司 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。 （二）《关于续聘北京国富会 ...