天顺风能:第五届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-057 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开了第五届董事会 2024 年第四次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以 现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日通过电 子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际参与 表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司北京开发增资扩股暨接受关联方担保的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告》（公告编号 ...