*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月14日以邮件、电话形式发出。 2、本次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-086 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过 ...