爱乐达:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保障新一届董事会工作尽快开 展，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限要求，与会的各位董事已知 悉所审议事项相关的必要信息，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时 股东大会后在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等 列席会议。本次会议由全体董事共同推举谢鹏先生召集及主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《 ...