欣天科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-072 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日以 公告的形式通知召开 2024 年第一次临时股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会采 用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 11 月 22 日 15:00 在深圳市南 山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公 ...