珠海中富:第十一届董事会2024年第十七次会议决议公告

一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-080 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十七次会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出，全体董事 一致同意于2024年12月13日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次 会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中，董事陈冠禧、董事李晓 锐、独立董事会徐小宁、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会 议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会 董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股 ...