美锦能源:十届二十八次董事会会议决议公告

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十八次董事会会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯形 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-147 山西美锦能源股份有限公司 十届二十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十八次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年12月30日 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金 ...