健帆生物:第五届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。 公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，公司依据《公司法》《证 ...