裕太微:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-058 裕太微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事，组 成了公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，并与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。 2024 年 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主 席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 12 月 ...