申昊科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 31 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 10 月 31 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先 生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...