申昊科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 20 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 12 月 19 日以电话、口头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部 ...