红棉股份:第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－059 2、审议通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事黄志华、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董 事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》。（董事长 郑坚雄先生、董事磨莉女士和董事刘勇先生三位关联董事回避表决，其余 4 位董 事表决结果为 4 ...