建艺集团:第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-129 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第五次临时 股东大会延期召开的公告》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延 期后）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 ...