建艺集团:第四届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-133 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十三次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度拟与关联方珠海正方集团 有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 885,000.00 万元。本议案 尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...