中洲特材:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （3）公 ...