博纳影业:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-073 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司董 事长于冬先生提名，提名委员会 2024 年第三次会议审核通过，董事会同意聘任 顾晓江先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书职 务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告》。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持 ...