润都股份:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-054 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 03 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华 志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中 华志军先生以通讯表决的形式出席本次会议）。会议召集及召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 的财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专 ...