润都股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-053 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 03 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件的方式于 2024 年 11 月 29 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人（其中刘杰先生、王波先生、叶建木先生以通讯表决的形式出席本次 会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新 民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 的财务审计和内部控制审计机构。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专 ...