天禾股份:第五届董事会第四十七次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别 为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立广东天禾种业有限公司的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-080 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...