国新健康:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-77 国新健康保障服务集团股份有限公司 特别提示： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00 2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 ...